关于长沙力元新材料股份有限公司募集资金使用情况的专项审计报告

    中国证券监督管理委员会湖南监管局：

    我们接受委托对长沙力元新材料股份有限公司(以下简称该公司)2004年度的会计报表进行审计,根据贵局湘证监函[2004]80号文《关于加强上市公司资金风险审计和协作监管的通知》的规定,对该公司报告期内募集资金使用情况进行了专项审计。

现就该公司报告期内募集资金使用情况报告如下：

    该公司于2003年9月3日,通过发行新股募集资金188,129,800元,已累计使用募集资金188,129,800元,期末结余募集资金0元,募集资金的具体使用情况如下表：

    单位：万元

    承诺项目                                        计划投入金额             是否变更项目   变更后投资总额   期初投入额   期末投入金额   预期收益   完工率
    扩建年产150万平方米连续化带状泡沫镍项目             8,494.00                       否         8,494.00     9,864.98       9,864.98   4,256.00     100%
    新建年产100万平方米高强度超强结合力泡沫镍项目      10,318.98   变更实施主体和实施地点         8,948.00     6,326.54       8,948.00   2,662.52     100%
    补充长沙力元新材料股份有限公司流动资金              1,370.98                 1,370.98             100%
    合计                                               18,812.98                18,812.98        15,191.52    20,183.96

    注：2003年10月5号公司股东大会通过了关于更改募集资金投入方式的决议,在募集资金使用项目中,公司原计划投入10,318.98万元,在长沙经济技术开发区由该公司建设高强度超强结合力型泡沫镍项目,后将该项目变更为由常德力元新材有限责任公司在常德德山经济科技开发区建设此项目,投资额由计划的10,318.98万元变更为8948.00万元,余下的1,370.98万元用于补充该公司的流动资金。公司已按变更后的募集资金使用计划使用资金。

    湖南开元有限责任会计师事务所

    2005年3月8日

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