宏图高科:公布董监事会决议暨召开股东大会公告

    江苏宏图高科技股份有限公司于2007年5月23日召开三届十四次董事会及三 届十五次监事会,会议审议通过如下决议:

    一、通过公司董、监事会换届选举的议案。

    二、通过公司日常关联交易的议案。

    三、通过公司控股子公司宏图三胞高科技术股份有限公司(下称:宏图三胞 )对外提供担保的议案:宏图三胞为鸿国实业集团有限公司拟在中国银行江苏分 行申请人民币6500万元、为江苏鸿国文化产业有限公司拟在浦东发展银行南京 城南支行及中信银行南京分行申请人民币2000万元及800万元、为江苏钟山化工 有限公司拟在中国农业银行南京市大厂支行申请人民币5000万元贷款分别提供 第三方连带责任担保。

    截至公告日前,公司对外担保余额为2000万元,对控股子公司担保余额为 17100万元,宏图三胞对外担保余额为11800万元。公司及控股子公司没有逾期 担保。

    董事会决定于2007年6月13日上午召开2006年年度股东大会,审议以上及 2006年度利润分配预案等事项。