S深发展A:股改方案沟通协商情况暨调整股权分置改革方案

    S深发展A股权分置改革方案自2007年5月16日公告以来,在公司董事会的协 助下,提出动议的非流通股股东通过多种形式与流通股股东进行了广泛的沟通。 根据双方沟通的结果,公司股权分置改革方案部分内容作如下调整:

    (一)对价安排调整为:

    公司以现有流通股1,409,361,965股为基数,以经审计的2006年度财务报告 为基础,用未分配利润向股权分置改革方案实施股权登记日登记在册的全体流通 股股东定向送红股,流通股股东每10股获得股份1股。

上述安排换算成非流通股 股东向流通股股东直接送股的方式相当于流通股股东每10股获得0.257股的对价 ,非流通股股东每10股送出0.675股。同时公司向股权分置改革方案实施股权登 记日登记在册的全体流通股股东定向派送现金12,684,257.69元,派发现金的目 的是用于流通股股东缴纳因公司派送红股所产生的相应税款。在股权分置改革 方案实施后首个交易日,公司非流通股股东持有的非流通股股份即获得上市流通 权。

    (二)关于认股权证计划调整为:

    (1)公司拟按本次定向送红股后的股本数量为基数,向权证发行股权登记日 登记在册的全体股东以10:1的比例免费派发存续期为六个月的百慕大式认股权 证,共计20,867.5834万份。认股权证存续期为权证上市之日起的6个月,权证持 有人有权在行权日以19.00元(相当于股改方案公告日公司股票前20个交易日平 均收盘价的81.20%)的价格,按照1:1的比例行权,即每1份权证认购公司1股新发 行的股份。

    (2)公司拟按本次定向送红股后的股本数量为基数,向权证发行股权登记日 登记在册的全体股东以10:0.5的比例免费派发存续期为十二个月的百慕大式认 股权证,共计10,433.7917万份。认股权证存续期为权证上市之日起的12个月,权 证持有人有权在行权日以19.00元(相当于股改方案公告日公司股票前20个交易 日平均收盘价的81.20%)的价格,按照1:1的比例行权,即每1份权证认购公司1股 新发行的股份。

    非流通股股东承诺事项维持原方案不变。

    

搜狐证券声明：本频道资讯内容系转引自合作媒体及合作机构，不代表搜狐证券自身观点与立场，建议投资者对此资讯谨慎判断，据此入市，风险自担。