国电南瑞:董监事会决议公告

    国电南瑞科技股份有限公司于2007年5月25日以通讯表决方式召开三届二次 董、监事会,会议审议通过如下决议:

    一、通过公司部分董事变更的预案:其中同意郑延海不再担任公司第三届董 事会董事职务。

    二、通过公司部分高管人员变动的议案:其中同意郑延海不再担任公司副总 经理、董事会秘书及财务负责人职务；聘任方飞龙为公司第三届董事会秘书。

    三、通过变更部分募集资金用途的预案。

    四、通过收购南京南瑞集团公司农电自动化业务资产(及相关负债)的预案 。

    上述有关事项尚需提交公司2007年第二次临时股东大会审议,会议具体召开 时间另行通知。