鲁抗医药:股东大会决议公告

    山东鲁抗医药股份有限公司于2007年5月25日召开2006年年度股东大会,会 议审议通过如下决议:

    一、通过公司2006年度利润分配方案:不分配,不转增。

    二、通过公司2006年年度报告及其摘要。

    三、通过公司股权分置改革相关费用冲减资本公积金的议案。

    四、续聘上海上会会计师事务所有限公司为公司2007年度审计机构。

    五、通过修改公司章程部分条款的议案。

    六、通过关于用公司部分资产向银行办理抵押贷款的议案。

    七、通过关于与关联方山东鲁抗舍里乐药业有限公司相互提供银行贷款担 保的议案。

    八、增补刘安国为公司董事。