新希望:第四届董事会第一次会议决议

    新 希 望第四届董事会第一次会议于2007年5月28日召开,通过如下决议:

    一、一致推荐、选举刘永好先生为公司第四届董事会董事长,任期为三年, 自2007年5月28日至2010年5月27日；

    二、《关于续聘公司高级管理人员、证券事务代表的议案》；

    三、《关于转让长春新希望乳业有限公司股权的议案》；

    四、《关于参加民生人寿保险股份有限公司增资扩股的议案》；

    五、《四川新希望农业股份有限公司关于加强上市公司治理专项活动自查 情况的报告》暨《四川新希望农业股份有限公司关于公司治理专项活动整改计 划的报告》。