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深圳市中侨发展股份有限公司第四届董事会第十四次会议决议公告

    深圳市中侨发展股份有限公司第四届董事会第十四次会议于2007 年4 月23 日在深圳市华侨城东部工业区东北A 区3 栋首层会议室召开。

    应到董事5 名,实到董事5 名,符合《公司法》、《证券法》和本公司章程的规定。

经到会董事表决,会议审议通过如下决议:

    1、审议通过2006 年年度报告;

    2、审议通过2006 年年度财务审计报告;

    3、审议通过2006 年度利润分配预案及2007 年利润分配计划:

    因公司2006 年度继续亏损,董事会决定2006 年度不进行利润分配,也不进行公积金转赠股本。

    根据公司章程,2007 年度的税后利润将首先用于弥补以前年度亏损,2007 年度公司拟不进行利润分配。

    4、本届董事任期届满,选举第五届董事。

    1、选举黄安民先生为本公司董事长;

    2、选举王德清先生为本公司副董事长;

    3、选举周雯女士为本公司董事;

    4、选举殷增健先生为本公司董事;

    5、选举钱伯良先生为本公司董事;

    以上预案须经公司2006 年度股东大会审议通过。

    5、审议通过决定于2007 年 6 月 6 日以通讯表决的方式召开第十二届

    深圳市中侨发展股份有限公司

    SHENZHEN OVERGLOBE DEVELOPMENT CO.,LTD

    年度股东大会。

    特此公告。

    深圳市中侨发展股份有限公司

    董 事 会

    二〇〇七年 四月 二十三日

用户:  匿名  隐藏地址  设为辩论话题

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