深圳市中侨发展股份有限公司第四届董事会第十四次会议决议公告

    深圳市中侨发展股份有限公司第四届董事会第十四次会议于2007 年4 月23 日在深圳市华侨城东部工业区东北A 区3 栋首层会议室召开。

    应到董事5 名，实到董事5 名，符合《公司法》、《证券法》和本公司章程的规定。

    1、审议通过2006 年年度报告；

    2、审议通过2006 年年度财务审计报告；

    3、审议通过2006 年度利润分配预案及2007 年利润分配计划：

    因公司2006 年度继续亏损，董事会决定2006 年度不进行利润分配，也不进行公积金转赠股本。

    根据公司章程，2007 年度的税后利润将首先用于弥补以前年度亏损，2007 年度公司拟不进行利润分配。

    4、本届董事任期届满，选举第五届董事。

    1、选举黄安民先生为本公司董事长；

    2、选举王德清先生为本公司副董事长；

    3、选举周雯女士为本公司董事；

    4、选举殷增健先生为本公司董事；

    5、选举钱伯良先生为本公司董事；

    以上预案须经公司2006 年度股东大会审议通过。

    5、审议通过决定于2007 年 6 月 6 日以通讯表决的方式召开第十二届

    深圳市中侨发展股份有限公司

    SHENZHEN OVERGLOBE DEVELOPMENT CO.,LTD

    年度股东大会。

    特此公告。

    深圳市中侨发展股份有限公司

    董 事 会

    二〇〇七年 四月 二十三日