广宇集团:二○○七年度第一次临时股东大会决议

    广宇集团2007年度第一次临时股东大会于2007年6月1日召开,通过下议案:

    1、同意补选周亚力先生为第一届董事会独立董事,任期与本届董事会相同。

    2、同意对《公司章程》进行修改。同意公司增加注册资本6,300万元,变更 后公司注册资本为24,930万元,并尽快办理工商登记手续和《公司章程》备案工 作。

    3、同意修改《股东大会议事规则》。

    4、同意修改《董事会议事规则》。

    5、同意修改《监事会议事规则》。

    6、同意修改《独立董事工作制度》。

    7、同意制订《募集资金管理办法》。

    8、同意制订《投资者关系管理办法》。

    9、同意制定《信息披露管理办法》。

    10、同意将总额不超过8,000万元的闲置募集资金补充公司流动资金,使用 期限不超过6个月。

    11、同意将独立董事津贴从每人每年人民币三万元(含税)提高为每人每年 人民币五万元(含税)。