中信证券:公布董事会决议暨召开临时股东大会公告

    中信证券股份有限公司于2007年6月4日召开三届十三次董事会,会议审议通 过如下决议:

    一、通过关于向非特定对象公开发行A股股票的预案:本次发行数量不超过 3.5亿股(含3.5亿股)人民币普通股(A股),采取网上、网下定价/询价的方式发行 ,原股东可按其在公司股权登记日收市后登记在册的持股数以一定比例优先认购。

    二、通过关于向非特定对象公开发行A股的募集资金可行性报告。

    三、通过关于新老股东共享发行前滚存的未分配利润的预案。

    四、同意公司以不超过人民币4亿元的价格受让西南证券有限责任公司持有 的华夏基金管理有限公司35.725%股权。

    五、同意公司申请为期货公司提供中间介绍业务。

    六、同意增加深圳金牛期货经纪有限公司注册资本至1亿元人民币(即本次 增资7000万元)。

    董事会决定于2007年6月20日14:00召开2007年第一次临时股东大会,会议采 取现场投票与网络投票相结合的表决方式进行,流通股股东可通过上海证券交易 所交易系统行使表决权,网络投票时间为当日9:30-11:30、13:00-15:00,审议以 上有关及其它相关事项。

    本次网络投票的股东投票代码为“738030”；投票简称为“中信投票”。