烟台万华:公布董事会临时会议决议暨召开股东大会公告

    烟台万华聚氨酯股份有限公司于2007年6月4日以通讯表决方式召开2007年 第二次董事会临时会议,会议审议通过如下决议:

    一、通过续聘德勤华永会计师事务所有限公司为公司审计机构的议案。

    二、通过关于由公司全资子公司北京科聚化工新材料有限公司对上海万华 企业技术研发服务中心(下称:万华企业)追加投资股本金9500万元人民币的议 案:增资完成后,万华企业注册资本金为1.2亿元人民币。

    三、通过关于对公司子公司提供贷款担保的议案:同意公司对宁波万华聚 氨酯有限公司(公司持股比例74.5%)追加提供10亿元人民币的贷款担保额度,如 本议案经公司股东大会审议通过,则公司对其的累计贷款担保额度为25亿元人民 币；对北京科聚化工新材料有限公司(公司持股比例100%)提供1.5亿元人民币的 贷款担保额度；按照51%的出资比例对宁波大榭开发区万华工业园热电有限公司 2亿元人民币商业承兑汇票贴现授信额度的10200万元提供担保；按照51%的出资 比例对广东万华容威聚氨酯有限公司4000万元人民币贷款额度的2040万元提供 贷款担保。另外根据公司三届七次董事会决议,拟对公司控股子公司烟台万华新 材料科技有限公司(下称:万华新材料)予以减资,减资后,该公司将成为公司全 资子公司。如该事项经股东大会审议通过后,提请将对万华新材料的贷款担保额 度修改为1.8亿元人民币。

    董事会决定于2007年6月26日上午召开2006年度股东大会,审议以上及公司 2006年度利润分配预案等事项。