中国四川国际合作股份有限公司第五届董事会第八次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏负连带责任。

    中国四川国际合作股份有限公司第五届董事会第八次会议于2007 年4 月27 日在成都召开,应到董事6 人,出席会议董事5 人,其中赵程董事事假。

会议由董事长林斗明主持,公司监事和高级管理人员列席会议。会议审议通过了如下议案：

    一、审议通过《关于2006 年计提资产减值准备的议案》,并提交股东会审议；

    1、转回计提坏账准备3,244,747.08 元。

    2、存货跌价准备计提1,316,029.57 元。

    表决结果：赞成5 票,反对0 票,弃权0 票

    二、审议通过《关于2006 年预计负债计提的议案》,并提交股东会审议；2006 年预计负债计提1,140.53 万元,分别为：

    1、本公司为河南四通电力设备有限公司在光大银行郑州分行纬二路支行的10,000万元贷款提供连带责任担保,至2005 年期末已经计提预计负债118,497,893.5 元,本期按判决书的利息计提预计负债1,069.20 万元。

    2、本公司与广汉第一建筑公司、广汉东嘉集团就乌干达欧文电站房建工程内部分包合同纠纷案430 万元,2005 年期末按终审判决计提预计负债9,675,545.07 元,本期按判决书的本金部分对利息预计负债57.43 万元。

    3、成都泰隆游乐公司诉本公司支付游乐设备款纠纷案257 万元,2005 年期末已预提负债354.66 万元,本期按判决书的本金部分对利息预计负债13.9 万元。

    表决结果：赞成5 票,反对0 票,弃权0 票

    三、 审议通过公司2006 年度财务决算报告,并提交股东会审议；

    表决结果：赞成5 票,反对0 票,弃权0 票

    四、 审议通过公司2006 年度董事会报告,并提交股东会审议；

    表决结果：赞成5 票,反对0 票,弃权0 票

    五、 审议通过公司2006 年度利润分配预案,并提交股东会审议：

    经四川华信(集团)会计师事务所有限责任公司审计,2006 年度公司实现净利润-25,718,067.44 元,根据《公司法》和本公司《章程》有关规定,公司2006 年度利润分配预案为：2006 年度不向股东进行利润分配,也不进行资本公积金转增股本。

    表决结果：赞成5 票,反对0 票,弃权0 票

    六、审议通过公司2006 年度报告,并提交股东会审议；

    表决结果：赞成5 票,反对0 票,弃权0 票

    七、审议通过续聘四川华信(集团)会计师事务所有限责任公司为公司2007 年度

    审计机构,聘期一年；提请股东大会授权董事会决定该事务所的报酬事宜,并提交股东会审议。

    2006 年度本公司向该事务所支付的酬金为：2006 年度报告审计费用6 万元。

    表决结果：赞成5 票,反对0 票,弃权0 票

    八、审议通过赵程董事因个人原因辞去董事职务,并提交股东会审议。

    表决结果：赞成5 票,反对0 票,弃权0 票

    九、决定于2007 年6 月1 日召开公司2006 年度股东大会(详见会议通知)。

    表决结果：赞成5 票,反对0 票,弃权0 票

    特此公告。

    中国四川国际合作股份有限公司董事会

    二〇〇七年四月二十七日

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