鲁泰A:2006年度股东大会决议

    鲁泰A2006年度股东大会于2007年6月6日召开,通过如下议案:

    1、《公司2006年年度报告》；

    2、《关于公司董事会2006年度工作报告》；

    3、《公司监事会2006年度工作报告》；

    4、《公司2006年度财务决算及2007年财务预算报告》；

    5、《公司2006年度利润分配方案》；

    6、为新疆鲁泰丰收棉业有限公司提供10000万元人民币授信额度担保；

    7、聘任2007年度境内外审计机构；

    8、《修改公司章程部分条款》；

    9、《修改股东大会议事规则部分条款》；

    10、《关于换届选举第五届董事会的议案》；

    11、《换届选举第五届监事会》；

    12、《第五届董事会独立董事津贴》；

    13、《关于修改公司章程第四十三条》；

    14、《修改股东大会议事规则第八条》。