上海机场:公布董监事会决议暨召开股东大会公告

    上海国际机场股份有限公司于2007年6月5日召开三届二十三次董事会及三 届十二次监事会,会议审议通过如下决议:

    一、通过公司董、监事会换届选举的议案。

    二、通过聘请普华永道中天会计师事务所有限公司为公司2007年度审计机 构的议案。

    三、通过修改公司章程部分条款的议案。

    四、同意公司实施浦东国际机场一期停车库改造工程项目,该项目总投资 12531万元,资金来源由公司自筹资金解决。该项目的可行性研究报告(暨项目建 议书)需获得上海市发改委的批复同意。

    董事会决定于2007年6月28日上午召开2006年度股东大会,审议以上有关及 2006年度利润分配预案等事项。