上海国际机场股份有限公司于2007年6月5日召开三届二十三次董事会及三 届十二次监事会,会议审议通过如下决议:
    一、通过公司董、监事会换届选举的议案。
    二、通过聘请普华永道中天会计师事务所有限公司为公司2007年度审计机 构的议案。
    三、通过修改公司章程部分条款的议案。
    四、同意公司实施浦东国际机场一期停车库改造工程项目,该项目总投资 12531万元,资金来源由公司自筹资金解决。该项目的可行性研究报告(暨项目建 议书)需获得上海市发改委的批复同意。
    董事会决定于2007年6月28日上午召开2006年度股东大会,审议以上有关及 2006年度利润分配预案等事项。
    
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