长白计算机股份有限公司2007年第一次董事会决议及召开2006年股东大会的公告

    长白计算机股份有限公司2007 年第一次董事会于2007 年4 月27 日下午1：

    00 在沈阳市三好街55 号沈阳信息产业大厦16 楼会议室召开。

会议应到董事7人,实到5 人,列席监事3 人。符合《公司法》、《证券法》及《公司章程》的有关规定。会议由董事长崔岩先生主持,经认真审议通过了如下议案：

    一、审议通过公司《2006 年年度报告》及报告摘要。

    二、审议通过公司《2006 年度董事会工作报告》。

    三、审议通过公司《2006 年度财务报告》。

    四、审议通过公司《2006 年度监事会工作报告》。

    五、审议通过公司《2006 年度利润分配预案》。

    公司2006 年度实现净利润17,500,630.37 元,决定2006 年度不实施利润分配,也不实施资本公积金转增股本。

    上述议案经2006 年股东大会审议通过后实施。

    六、审议通过公司《2007 年第一季度报告》。

    七、审议通过关于召开公司2006 年度股东大会的议案。

    1、会议时间：2007 年6 月5 日(星期二)上午9：00,会期半天；

    2、会议地点：沈阳信息产业大厦(沈阳市和平区三好街55 号)16 楼会议室；

    3、会议内容：

    (1)审议《2006 年度董事会报告》；

    (2)审议《2006 年度监事会报告》；

    (3)审议《2006 年度财务报告》；

    (4)审议《2006 年度利润分配预案》；

    4、出席会议的对象：

    (1)截止2006 年5 月20 日,凡持有本公司普通股的股东或授权委托代表；

    (2)公司董事、监事、高级管理人员。

    5、出席会议登记办法：

    (1)凡出席会议的个人股东,请持本人身份证、股权凭证；委托代理人需持授权委托书、委托人及代理人身份证、股权凭证；法人股东持营业执照复印件、法定代表人授权委托书、出席人身份证办理登记手续。异地股东可用传真或信函的方式登记。

    (2)登记时间及地点：

    登记时间：2007 年5 月21 日至31 日(上午9：00-11：00,下午13：30-15：

    00,节假日休息除外)。

    登记地点：沈阳市和平区三好街55 号沈阳信息产业大厦16 楼1601 室。

    6、参加会议的股东食宿及交通费自理。

    7、联系地址及电话：

    联系地址：沈阳市和平区三好街55 号 邮政编码：110003

    联系电话：024-23988215 传 真：024-23988213

    联 系 人：于笑菲 高晶

    特此公告。

    长白计算机股份有限公司

    二〇〇七年四月二十七日

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