厦门海洋实业(集团)股份有限公司董事会决议公告

    厦门海洋实业(集团)股份有限公司董事会于2007 年4 月29 日召开会议。

    会议应到董事5 人,实到董事5 人,符合《公司章程》的规定。

公司监事和其他高管人员列席了会议。会议审议并通过如下议案：

    一、《2006 年度财务决算报告》。

    根据中兴华会计师事务所的审计, 公司2006 年度实现的净利润为-18,391,336.05 元。

    二、《2006 年度利润分配预案》。

    由于公司2006 年度仍旧亏损,董事会拟定公司不进行利润分配,也不进行公积金转增股本。

    三、《2006 年度董事会工作报告》。

    四、《关于聘任财务审计机构的议案》。

    董事会提议聘请中兴华会计师事务所为公司2007 年度财务审计机构,并由股东大会授权董事会决定其报酬。

    五、《2006 年年度报告》。

    以上议案须经公司股东大会审议通过。

    六、决定于2007 年6 月22 日召开2006 年度股东大会审议有关事项(具体审议事项另行公告)。

    七、《2007 年第一季度报告》。

    特此公告。

    厦门海洋实业(集团)股份有限公司

    董事会

    2007 年4 月30 日

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