ST鼎立:公布董监事会决议暨召开临时股东大会公告

    上海鼎立科技发展(集团)股份有限公司于2007年6月8日召开六届一次董、 监事会,会议审议通过如下决议:

    一、选举许宝星为公司董事长。

    二、聘任任国权为公司总经理。

    三、聘任钱海啸为公司副总经理兼董事会秘书。

    四、聘任姜卫星为公司证券事务代表。

    五、通过关于修改《公司章程》部分条款的议案。

    六、通过公司治理专项活动的自查报告和整改计划。

    七、通过公司资产置换的议案。

    八、通过公司日常关联交易的议案。

    九、通过公司内部房地产业务整合的议案。

    十、选举郭晓军为公司监事长。

    董事会决定于2007年6月25日上午召开2007年第二次临时股东大会,审议以 上有关事项。