欣龙控股:董事会决议定于5月28日召开2007年第二次股东大会

    欣龙控股第三届董事会第十四次会议于2007年5月11日召开,通过了以下议 案:

    一、《关于撤销公司第三届董事会第十二次会议决议的议案》；

    公司董事会第三届第十二次会议曾就为深圳市欣龙日化实业有限公司向华 夏银行深圳益田支行借新还旧人民币2300万元人民币提供担保的事项进行了审 议,并同意提交2006年年度股东大会审议批准。

但因提交新提案至股东大会程序 错误,该次决议内容存在瑕疵。现董事会拟撤销第三届董事会第十二次会议决议 ,对上述担保事项另行审议。

    二、《关于为深圳市欣龙日化实业有限公司提供担保的议案》；

    三、《欣龙控股(集团)股份有限公司募集资金使用管理制度》；

    四、《欣龙控股(集团)股份有限公司信息披露管理制度》；

    五、《欣龙控股(集团)股份有限公司关联交易决策制度》；

    六、定于2007年5月28日上午9:00在公司会议室召开2007年第二次临时股东 大会,审议上述第2、3、5项议案。

    

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