天鸿宝业:公布董事会决议公告

    北京天鸿宝业房地产股份有限公司于2007年6月11日召开五届十五次董事会 ,会议审议通过如下决议:

    一、通过关于公司向实际控制人北京首都开发控股(集团)有限公司(下称: 首开集团)发行股票购买资产的议案:本次向首开集团定向发行数量不超过 55000万股(含55000万股)人民币普通股(A股),收购首开集团持有的16家下属股 权,发行价格拟定为10.44元/股。

    二、通过关于重大事项涉及关联交易的议案。

    三、通过关于提请股东大会批准首开集团免于以要约方式收购公司股份的 议案。

    四、通过关于由新老股东按各自股权比例共享向首开集团发行股票前滚存 未分配利润的议案。

    五、同意公司用1亿元人民币与天津市房地产发展(集团)股份有限公司共同 向天津海景实业有限公司(下称:海景实业)增资。增资完成后,海景实业注册资 金增加至5亿元,公司共对其出资25000万元,仍持有其50%的股权。

    六、同意公司向中国银行北京昌平支行申请3亿元人民币贷款用于回龙观文 化居住区后期G区经济适用住房项目建设,贷款期限三年。

    上述有关事项尚需提交公司股东大会审议,会议召开时间另行通知。