海国投实业股份有限公司第五届董事会2007年第一次会议决议暨召开2006年度股东大会公告

    本公司及董事保证公告内容的真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    海国投实业股份有限公司第五届董事会二00 七年第一次会议于二00 七年四月二十七日以通讯表决方式召开,应参加表决董事8 人,实际参加表决董事7 人,王勇董事因公出差缺席本次表决,也未委托其他董事行使表决权,符合《公司法》及《公司章程》有关规定。

参与表决董事经认真审议,一致形成如下决议：

    一、 审议通过《公司2006 年度工作报告》；

    二、 审议通过《公司2006 年度财务报告》；经海南从信会计师事务所审定,本公司2006 年度实现净利润8579453.70 元(每股收益0.019 元)。由于公司累计净利润为亏损,董事会决定2006 年不实施利润分配,也不实施资本公积金转增股本。

    三、 审议通过《公司2006 年度报告》；

    四、 审议通过《公司2007 年第1 季度报告》；

    五、 本届董事会决定于二00 七年五月二十二日(星期二)召开二00 六年度股东大会,审议表决上述有关事项。

    会议有关事宜如下：

    1、 会议日期：二00 七年五月二十二日(星期二)上午9 点

    2、 会议地点：海口市滨海大道81 号南洋大厦605-608 室

    3、 会议内容：

    (1)、审议《公司2006 年度工作报告》；

    (2)、审议《公司2006 年度财务报告》；

    (3)、审议《公司2006 年度报告》；

    (4)、审议《公司2006 年度监事会工作报告》。

    4、参加会议办法：

    (1)、出席对象：①凡截至2007 年5 月18 日持有本公司股份的股东均可参加会议；②本公司董事、监事及高级管理人员。

    (2)、会议登记办法法人股东应持法人授权委托书、股东帐户卡和出席者身份证进行登记,个人股东应持本人身份证、股东帐户卡、授权代表还需持授权委托书、委托人及代理人身份证、委托人股东帐户卡进行登记,异地股东可以在登记日截止前用传真或信函方式办理登记,出席会议者交通、住宿费自理。

    联系地址：海口市滨海大道81 号南洋大厦605-608 室

    电话：0898-68551120

    传真：0898-68551331

    邮编：570105

    特此公告。

    海国投实业股份有限公司

    董 事 会

    二00 七年四月二十七日

    附：授权委托书

    授权委托书

    兹全权委托 先生(女士)代表本人(单位)出席海国

    投实业股份有限公司2006 年年度股东大会,并代为行使表决权。

    委托人签名： 委托人身份证号码：

    委托人股东帐户： 委托人持股数：

    受托人签名： 受托人身份证号码：

    委托日期： 年 月 日

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