S*ST海纳:2006年度股东大会决议

    S*ST海纳2006年度股东大会于2007年6月19日召开,通过如下议案:

    一、《公司2006年年度报告》及其摘要；

    二、《公司2006年度董事会工作报告》；

    三、《公司2006年度监事会工作报告》；

    四、《公司2006年度财务报告》；

    五、《公司2006年度利润分配和公积金转增股本预案》；

    六、《关于续聘浙江天健会计师事务所有限公司为公司2007年度审计机构 及支付年度审计费用的议案》；

    七、因公司2004、2005年度连续两年亏损,公司股票被实行退市风险警示, 经审计,2006年度公司实现盈利但被出具无法表示意见的审计报告,根据有关规 定,同意:

    (1)如果公司股票被暂停上市,公司将与一家具有恢复上市保荐机构资格的 证券公司签订协议,协议约定由公司聘请该代办机构作为股票恢复上市的保荐机 构；如果公司股票终止上市,则委托该代办机构提供代办股份转让服务,并授权 其办理证券交易所市场登记结算系统股份退出登记,办理股份重新确认及代办股 份转让系统股份登记结算等事宜。

    (2)如果公司股票被暂停上市,公司将与结算公司签订协议。协议约定(包括 但不限于):如果股票被终止上市,公司将委托结算公司作为全部股份的托管、登 记和结算机构。

    (3)如果公司股票被终止上市,公司将申请其股份进入代办股份转让系统,股 东大会授权董事会办理公司股票终止上市以及进入代办股份转让系统的有关事 宜。

    八、修改《公司章程》；

    九、修改《公司股东大会规则》；

    十、公司2006年度董事、监事工资发放标准。