杭州大自然光电科技股份有限公司召开2006年度股东大会的公告

    根据杭州大自然光电科技股份有限公司第五届董事会第五次会议决议,定于2007 年6 月28 日(星期四)召开公司2006 年度股东大会,现将有关事项公告如下：

    一、会议日期：2007 年6 月28 日(星期四)下午 2：00 点

    二、会议地点：杭州市华星路99 号创业大厦B405 室

    三、会议召集人：杭州大自然光电科技股份有限公司董事会

    四、召开方式：现场会议

    五、审议事项：

    1、公司2006 年度董事会工作报告；

    2、公司2006 年度监事会工作报告；

    3、公司2006 年度报告及报告摘要；

    4、公司2006 年度利润分配方案；

    5、修订《公司章程》；

    6、继续聘用北京京都会计师事务所的议案。

    六、出席会议人员：

    1、公司董事、监事及高级管理人员和公司聘请的见证律师；

    2、截止2007 年6 月21 日下午交易结束后,在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东,股东可以委托代理人出席会议和参加表决(授权委托书式样另附)。

    七、会议登记方法：

    1、 登记时间：2007 年6 月25 日－2007 年6 月28 日中午每天上午9:00－11:15 下午1:00－4:00；

    2、登记地点：杭州市西湖区华星路99 号创业大厦十三楼

    3、登记手续：

    个人股东持本人身份证、股份转让帐户卡或证券帐户卡及登记截止日有效持股凭证；法人股东持营业执照复印件、法定代表人授权委托书、被授权出席人身份证复印件、法人股份转让帐户卡及登记截止日有效持股凭证；因故不能出席会议的股东可委托代理人登记出席和参加表决,异地股东可将登记内容以信函或传真方式至公司证券办,办理参会登记。

    八、其他事项

    1、与会股东的交通、食宿费自理,会期半天；

    2、联系地址：杭州市西湖区华星路99 号创业大厦

    邮政编码：310012

    联系电话：0571-88156030

    传 真：0571-88156000

    联 系 人：徐先生

    杭州大自然光电科技股份有限公司

    二OO 七年五月二十五日

    附件：

    授权委托书

    兹全权委托 先生/女士代理本人/公司出席杭州大自然光电科技股份有限公司2006 年度股东大会,并行使表决权。

    委托人(签名或盖章)： 委托人身份证号：

    委托人股东帐户： 委托人持股数：

    受托人(签名)： 受托人身份证号：

    委托日期：

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