锌业股份:2006年年度股东大会决议

    锌业股份二○○六年年度股东大会于2007年6月26日召开,通过如下议案:

    1、公司董事会工作报告；

    2、公司监事会工作报告；

    3、公司财务工作报告；

    4、公司2006年度利润分配预案；

    5、《续聘辽宁天健会计师事务所为审计机构的议案》；

    6、《调整公司独立董事津贴的议案》；

    7、《修改公司章程的议案》；

    8、《公司关联交易管理办法》；

    9、《公司信息披露管理制度》；

    10、增补孔文女士为公司第五届董事会独立董事；

    11、增选白杰女士为公司第五届监事会监事；

    12、增选孙博先生为公司第五届监事会监事；

    13、《以锌业股份长期应收账款与控股股东葫芦岛锌厂有效资产进行等额 置换的议案》；

    14、《2007年度日常关联交易议案》。