泰山石油:董事会决议暨定于7月17日召开临时股东大会

    泰山石油第五届董事会第十五次会议于6月26日举行,通过了如下议案:

    一、公司《信息披露管理制度》。

    二、决定为控股子公司山东泰山史宾莎涂料有限公司续保450万元,期限一 年,用于补充流动资金。

    三、决定于2007年7月17日在公司总部召开2007年第二次临时股东大会,审 议《关于增选吴彦明先生为公司监事的提案》。

    四、与会董事、监事及公司高级管理人员学习了证监会《关于开展加强上 市公司治理专项活动有关事项的通知》和《关于做好加强上市公司治理专项活 动有关工作的通知》及相关文件。