中国四川国际合作股份有限公司2006年年度股东大会决议公告

    本公司及董事会全体人员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

    重要内容提示：

    ● 本次会议无否决或修改提案的情况；● 本次会议无股东新提案提交表决的情况。

    一、会议召开和出席情况中国四川国际合作股份有限公司2006 年年度股东大会于2007 年6 月1日上午在四川省成都永兴巷15 号19 楼会议室召开。会议由林斗明董事长主持。

    出席会议的股东及股东委托代理人共2 人,代表股份24,000,750 股；占公司总股本的14.61%,符合《公司法》和《公司章程》的规定。其中国有股股东一名,代表股份24,000,000 股；流通股股东一名,代表股份750 股。

    二、提案审议情况大会以记名方式投票表决,审议通过以下事项：

    1、审议通过《2006 年度关于计提资产减值准备的议案》；赞成股数为24,000,750 股,占出席会议有表决权的股份总数的100%；反对股数0 股；弃权股数0 股。

    2、审议通过《2006 年预计负债计提的议案》；赞成股数为24,000,750 股,占出席会议有表决权的股份总数的100%；反对股数0 股；弃权股数0 股。

    3、审议通过 《2006 年财务决算报告》；赞成股数为24,000,750 股,占出席会议有表决权的股份总数的100%；反对股数0 股；弃权股数0 股。

    4、审议通过公司《2006 年度董事会报告》；赞成股数为24,000,750 股,占出席会议有表决权的股份总数的100%；反对股数0 股；弃权股数0 股。

    5、审议通过公司《2006 年度监事会报告》；赞成股数为24,000,750 股,占出席会议有表决权的股份总数的100%；反对股数0 股；弃权股数0 股。

    6、审议通过公司《2006 年度利润分配方案》；经四川华信(集团)会计师事务所有限责任公司审计,2006 年度公司实现净利润-25,718,067.44 元,根据《公司法》和本公司《章程》有关规定, 公司2006 年度利润分配预案为：2006 年度不向股东进行利润分配,也不进行资本公积金转增股本。

    赞成股数为24,000,750 股,占出席会议有表决权的股份总数的100%；反对股数0 股；弃权股数0 股。

    7、审议通过《2006 年年度报告》；赞成股数为24,000,750 股,占出席会议有表决权的股份总数的100%；反对股数0 股；弃权股数0 股。

    8、审议通过“续聘四川华信(集团)会计师事务所有限责任公司为公司2007 年度审计机构,聘期一年；股东大会授权董事会决定该事务所的报酬事宜”；赞成股数为24,000,750 股,占出席会议有表决权的股份总数的100%；反对股数0 股；弃权股数0 股。

    9、审议通过“同意赵程董事辞去董事职务”。

    赞成股数为24,000,750 股,占出席会议有表决权的股份总数的100%；反对股数0 股；弃权股数0 股。

    三、公证或者律师见证情况

    本次股东大会由四川英捷律师事务所田原律师见证,并出具了法律意见书。该法律意见书认为：本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员的资格和表决程序等相关事宜符合法律、法规和《公司章程》的规定,股东大会决议合法有效。

    四、备查文件目录

    1. 与会董事和记录人签字确认的股东大会决议；

    2. 四川英捷律师事务所田原律师出具的律师法律意见书。

    特此公告。

    中国四川国际合作股份有限公司董事会

    二○○七年六月一日

搜狐证券声明：本频道资讯内容系转引自合作媒体及合作机构，不代表搜狐证券自身观点与立场，建议投资者对此资讯谨慎判断，据此入市，风险自担。