广东华圣科技投资股份有限公司2006年度股东大会决议公告

    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

    重要内容提示：

    ●本次股东大会没有否决或修改提案的情况；●本次会议没有新提案提交表决。

    一、会议召开和出席情况

    广东华圣科技投资股份有限公司2006 年度股东大会于2007 年5 月31 日在深圳市滨河大道特区证券大厦17 楼公司会议室召开,参加会议的股东及股东代表2 人,代表公司股份149,776,960 股,占股本总额的33.96％,其中流通股0 股,占股本总额的0％,法人股149,776,960 股, 占股本总额的33.96％。公司董事、监事及高级职员 3 人列席了会议,符合《公司法》和《公司章程》的有关规定,会议由董事长刘再莲女士主持。

    二、提案审议情况

    大会经过讨论,采用记名投票表决方式对各项议案进行了表决,形成如下决议：

    (一)公司2006 年度董事会工作报告。

    同意票149,776,960 股,占出席会议有效表决股份的100％。

    (二)公司2006 年度监事会工作报告。

    同意票149,776,960 股,占出席会议有效表决股份的100％。

    (三)公司2006 年度利润分配预案。

    经四川君和会计师事务所审计,2006 年度公司发生亏损1,335.55 万元,截止2006 年12 月31 日,未分配利润为-13,614.93 万元,所有者权益为-80,026.21 万元。

    根据《公司章程》的有关规定,在弥补以前年度的亏损之前,不进行利润分配,也不进行资本公积金转增股本。

    同意票149,776,960 股,占出席会议有效表决股份的100％。

    (四)公司2006 年年度报告。

    同意票149,776,960 股,占出席会议有效表决股份的100％。

    (五)关于聘任会计师事务所的议案。

    公司已连续7 年聘任四川君和会计师事务所有限责任公司为公司的财务报告审计机构。该会计师事务所是财政部和中国证监会批准的具有在全国范围内从事证券业务资格的会计师事务所。公司2007 年度继续聘请四川君和会计师事务所有限责任公司为公司的财务报告审计机构。

    同意票149,776,960 股,占出席会议有效表决股份的100％。

    (六)关于改选公司独立董事的议案。

    1、同意公司原独立董事邓仁先生辞职。

    同意票149,776,960 股,占出席会议有效表决股份的100％。

    2、同意公司原独立董事戴大鸣先生辞职。

    同意票149,776,960 股,占出席会议有效表决股份的100％。

    3、选举宋雯雯女士为公司独立董事。

    宋雯雯,女,26岁,硕士学历。曾任上海普华永道会计师事务所审计员,现任证券投资者保护基金公司审计员。

    同意票149,776,960 股,占出席会议有效表决股份的100％。

    4、选举卢荣凯先生为公司独立董事。

    卢荣凯,31岁,硕士学历(会计学专业)。曾任东莞市精熙光机有限公司会计、深圳市顶星数码网络有限公司会计主管,现任深圳市旭哺投资有限公司财务经理。

    同意票149,776,960 股,占出席会议有效表决股份的100％。

    三、律师见证情况本次股东大会经广东新东方律师事务所田高翔律师现场见证,并出具了法律意见书,认为本次股东大会的召集与召开程序、出席会议人员资格、表决程序符合《公司法》、《股东大会规范意见》和《公司章程》的规定,本次股东大会决议合法、有效。

    四、备查文件目录

    1、本次股东大会决议；

    2、广东新东方律师事务所法律意见书。

    特此公告。

    广东华圣科技投资股份有限公司

    二○○七年五月三十一日

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