广深铁路:公布股东大会决议公告

    广深铁路股份有限公司分别于2007年6月28日9:30、10:30召开2006年度股 东周年大会、2007年第一次临时股东大会,会议审议通过如下决议:

    一、批准公司2006年度经审计的财务报告。

    二、通过公司2006年度利润分配方案:按2006年底总股本7083537000股为 基数,每股派0.08元人民币(含税)。

    三、聘任德勤华永会计师事务所有限公司、罗兵咸永道会计师事务所分别 为公司2007年度中国、国际核数师。

    四、通过公司《章程》修订方案。

    五、通过公司股东广州铁路(集团)公司提出的关于调整公司第四届董事会 董事的提案。

    六、批准公司与广深铁路实业发展总公司(下称:实业发展)综合服务协议 之补充协议,以调整公司与实业发展的综合服务协议的交易金额上限至人民币 13970万元,并更改原协议有效期至2007年12月31日止。