晨鸣纸业:通过对子公司办理不超过15亿元委托贷款的议案

    晨鸣纸业第五届董事会第二次会议于2007年6月29日召开,通过如下议案:

    一、修改公司《章程》。

    二、修订、完善公司《关联交易管理制度》、《信息披露管理制度》、《 总经理工作细则》、《内部控制制度》、《独立董事管理办法》、《董事会秘 书工作细则》、《接待和推广工作制度》七项制度。

其中,《关联交易管理制度 》、《独立董事管理暂行办法》尚需提交公司股东大会审议通过。

    三、对子公司办理不超过15亿元委托贷款的议案。

    四、对晨鸣(香港)有限公司增加提供银行授信担保的议案。

    以上一、三、四项议案均需提交股东大会审议。

    股东大会具体召开时间及事项董事会将另行通知。

    

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