栖霞建设:公布董事会决议暨召开临时股东大会公告

    南京栖霞建设股份有限公司于2007年6月28日召开三届二十次董事会,会议 审议通过如下决议:

    一、通过《公司信息披露管理办法》(2007年6月修订)。

    二、通过《公司董、监事及高级管理人员持股管理细则》。

    三、通过《公司治理自查报告和整改计划》。

    四、通过关于提高为公司控股子公司南京栖霞建设仙林有限公司(下称:仙 林公司)担保额度的议案:拟将为仙林公司的担保额度由不超过3亿元提高至3.5 亿元人民币。

    五、通过关于为公司控股股东南京栖霞建设集团有限公司(持有公司33.52 %的股权,下称:集团公司)提供贷款担保的议案:公司拟为集团公司向交通银行南 京中央门支行借款20000万元人民币、向招商银行南京城西支行借款3000万元人 民币提供连带责任保证,上述借款期限均为两年。该事项构成关联交易。

    目前,公司及其控股子公司对外担保累计金额为7.63亿元人民币,其中公司 为控股子公司担保5.67亿元,为集团公司担保1.96亿元,无逾期担保。集团公司 目前为公司(含控股子公司)提供的担保(含反担保)累计金额为10.72亿元。

    董事会决定于2007年7月18日上午召开2007年第二次临时股东大会,审议以 上有关事项。