峨眉山Ａ(000888)2007年第一次临时股东大会决议公告

　　峨眉山旅游股份有限公司

　　二00七年第一次临时股东大会决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　一、重要提示

　　本次会议召开期间无增加、否决或变更提案事项。

　　二、会议召开情况

　　1、召开时间：2007年7月6日上午9：30

　　2、召开地点：峨眉山市峨眉山大酒店

　　3、召开方式：现场投票

　　4、召集人：峨眉山旅游股份有限公司董事会

　　5、主持人：副董事长徐亚黎先生

　　6、本次会议的召开符合《公司法》、《股票上市规则》及《公司章程》的规定。

　　三、会议出席情况

　　1、出席的总体情况：

　　出席本次会议的股东和股东授权代表共5人，代表股份

　　111,699,012股,占公司总股本的47.49%。

　　2、社会公众股股东及股东代理人3人，代表股份63,012股，占公司社会公众股股东表决权股份总数的0.03%。

　　四、提案审议和表决情况

　　1、以111,699,012股同意，0股反对，0股弃权，同意股份占出席会议股东持有表决权股份的100%，通过了《关于审议缓建万年寺至二道桥客运索道的议案》；

　　2、以111,699,012股同意，0股反对，0股弃权，同意股份占出席会议股东持有表决权股份的100%，通过了《关于审议增补师进刚先生为公司董事的议案》；

　　3、以111,699,012股同意，0股反对，0股弃权，同意股份占出席会议股东持有表决权股份的100%，通过了《关于审议〈峨眉山

　　旅游股份有限公司独立董事工作制度〉的议案》。

　　其中3名社会公众股股东代表股份63，012股，均同意以上三项议案。

　　五、律师出具的法律意见

　　1、律师事务所名称：北京市金杜律师事务所

　　2、律师姓名：刘荣

　　3、结论性意见：本次股东大会召集、召开、表决程序及表决票数符合有关法律、法规和公司章程的规定，股东大会决议合法有效。

　　特此公告

　　峨眉山旅游股份有限公司董事会

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