新民科技(002127)第二届董事会第八次临时会议决议公告

　　江苏新民纺织科技股份有限公司2007-019第二届董事会第八次临时会议决议公告

　　证券代码：002127证券简称：新民科技公告编号：2007-019

　　江苏新民纺织科技股份有限公司

　　第二届董事会第八次临时会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述

　　或重大遗漏。

　　江苏新民纺织科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第八次临时会议通知于2007年7月4日以传真、电子邮件等书面形式通知了全体董事、监事，会议于2007年7月7日（星期六）下午4：30时在公司会议室召开。会议应到董事9人，实际到会董事9人，公司监事列席了会议，符合召开董事会会议的法定人数，符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，会议的召开合法有效。会议由董事长柳维特先生主持，审议并通过了以下议案：

　　一、会议以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于制订〈董事、监事

　　和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理制度〉的议案》；

　　二、会议以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于修订〈内部审计制度〉的议案》。

　　相关公告详见2007年7月10日《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　　特此公告

　　江苏新民纺织科技股份有限公司董事会

　　2007年7月10日 搜狐证券声明：本频道资讯内容系转引自合作媒体及合作机构，不代表搜狐证券自身观点与立场，建议投资者对此资讯谨慎判断，据此入市，风险自担。