恒星科技(002132)关于召开2007年第一次临时股东大会的提示性公告

　　河南恒星科技股份有限公司

　　关于召开2007年第一次临时股东大会的提示性公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　河南恒星科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第二届董事会第三次会议决议定于2007年7月16日召开2007年第一次临时股东大会。公司已于2007年6月29日在《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯（www.cninfo.com.cn）上刊登了《关于召开2007

　　年第一次临时股东大会的通知》。根据《中小企业板投资者权益保护指引》和《河南恒星科技股份有限公司股东大会议事规则》，现发布关于召开本次临时股东大会的提示性公告：

　　一、召开会议的基本情况：

　　1、会议时间：

　　现场会议召开时间：2007年7月16日（星期一）上午9：00点

　　网络投票时间：2007年7月15日至2007年7月16日

　　其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2007年7月16日上午9：30至11：30，下午13：00至15：00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2007年7月15日

　　15：00至2007年7月16日15：00期间任意时间。

　　2、现场会议召开地点：河南省巩义市伊洛北路121号公司会议室

　　3、会议召集人：公司董事会

　　4、会议召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。

　　公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统

　　（https://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台,股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

　　5、股权登记日：2007年7月12日

　　二、会议议题：

　　1、《关于聘请公司2007年度审计机构的议案》

　　2、《关于提请审议〈公司章程（草案）〉的议案》；

　　3、《关于向商业银行申请授信议案》；

　　4、《关于用闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》；

　　上述议案均不采用累积投票制。

　　上述议案的内容详见公司于2007年6月28日刊登于《证券时报》、

　　《中国证券报》或巨潮资讯网(https://www.cninfo.com.cn)的《河南恒星科技股份有限公司第二届董事会第三次会议决议公告》及其他相关资料。

　　三、出席会议对象：

　　1、截至2007年7月12日下午交易结束后，在中国证券登记结算公司深圳分公司登记在册的本公司股东。全体股东均有权出席股东大会，并可以书面委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司的股东；

　　2、本公司董事、监事和高级管理人员；

　　3、保荐机构代表；

　　4、本公司聘请的律师。

　　四、本次股东大会现场会议的登记方法：

　　1、登记时间：

　　2007年7月13日上午9：00—11：30，下午13：30—17：30

　　2、登记地点：

　　河南省巩义市伊洛北路121号河南恒星科技股份有限公司证券投资部

　　3、登记办法：

　　（1）自然人股东持本人身份证、股东账户卡等办理登记手续；

　　（2）法人股东凭营业执照复印件（加盖公章）、法人授权委托书和出席人身份证原件办理登记手续；

　　（3）委托代理人凭本人身份证原件、授权委托书、委托人证券账户卡等办理登记手续；

　　（4）异地股东可凭以上有关证件采取信函或传真方式登记（须在

　　2007年7月13日下午17：30点前送达或传真至公司），不接受电话登记。

　　五、股东参加网络投票的具体操作流程：

　　（一）、采用交易系统投票的投票程序

　　1、本次临时股东大会通过交易系统进行网络投票的时间为2007

　　年7月16日上午9：30至11：30，下午13：00至15：00。投票程序比照深圳证券交易所买入股票的程序操作。

　　2、投票代码：362132；证券简称：恒星投票

　　3、股东投票的具体流程

　　1）输入买入指令；

　　2）输入证券代码：362132

　　3）在委托价格项下填报临时股东大会议案序号，1.00元代表议

　　案1，以此类推。具体情况如下：

　　议案审议内容对应申报价格：

　　议案序号议案名称对应申报价格

　　100以下全部议案100.00

　　1《关于聘请公司2007年度审计机构的议案》1.00

　　2《关于提请审议〈公司章程（草案）〉的议案》2.00

　　3《关于向商业银行申请授信议案》3.00

　　《关于用闲置募集资金暂时补充流动资金的

　　44.00

　　议案》

　　4）在“委托股数”项下填报表决意见。表决意见对应的申报股

　　数如下：

　　表决意见种类同意反对弃权

　　对应申报股数1股2股3股

　　5）确认投票委托完成

　　4、注意事项

　　1）对同一表决事项的投票只能申报一次，不能撤单，多次申报

　　的，以第一次申报为准；

　　2）同一表决权只能选择现场或网络表决方式中的一种，同一表

　　决权出现重复表决的以第一次投票结果为准；

　　3）股东对总议案的表决包括了对议案1至议案4的全部表决。如股东先对总议案进行表决，后又对议案1至4表决，以对总议案表决为准；如股东先对议案1至4中部分或全部表决进行表决，后又对总议案进行表决，以先对议案1至4的部分或全部的表决为准；

　　（二）采用互联网投票操作流程

　　1、按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务实施细则》的规定，股东可以采用服务密码或数字证书的方式进行身份认证。申请服务密码的，请登陆网址https://wltp.cninfo.com.cn的密码服务专区注册，填写相关信息并设置服务密码，该服务密码需要通过交易系统激活成功后的半日后方可使用。申请数字证书的，可向深圳证券信息公司或其委托的代理发证机构申请。

　　2、股东根据获取的服务密码或数字证书登录网址https://wltp.

　　cninfo.com.cn进行互联网投票系统投票。

　　（1）登录https://wltp.cninfo.com.cn，在“上市公司股东大会列表”选择“河南恒星科技股份有限公司2007年第一次临时股东大会投票”；

　　（2）进入后点击“投票登录”，选择“用户名密码登陆”，输入您的“证券账号”和“服务密码”；已申领数字证书的投资者可选择CA证书登录；

　　（3）进入后点击“投票表决”，根据网页提示进行相应操作；

　　（4）确认并发送投票结果。

　　3、投资者进行投票的时间

　　通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2007

　　年7月15日下午15：00至2007年7月16日15：00期间的任意时间。

　　4、投票注意事项

　　1）同一表决权只能选择现场或网络表决方式中的一种，同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准。

　　2）如需查询投票结果，请于投票当日下午18：00后登陆深圳证券交易所互联网投票系统（https://wltp.cninfo.com.cn）,点击“投票查询”功能，可以查看个人网络投票结果，或在投票委托的证券公司营业部查询。

　　六、其他事项：

　　1、会议联系人：孙国顺、李明

　　联系电话：0371-64349800

　　传真：0371-64349800

　　地址：河南省巩义市伊洛北路121号

　　邮编：451251

　　2、参会人员的食宿及交通费用自理。

　　3、请各位股东协助工作人员做好登记工作，并届时参会。

　　4、网络投票系统异常情况的处理方式：网络投票期间，如网络投票系统遭遇突发重大事件的影响，则本次股东大会的进程按当日通知进行。

　　七、授权委托书格式：

　　授权委托书

　　兹全权委托先生/女士代表我本人出席河南恒星科技股份有限公司2007年第一次临时股东大会。

　　委托人身份证号码：

　　（1）委托人姓名：

　　代理人身份证号码：

　　（2）代理人姓名：

　　委托人持有股数：

　　（3）委托人股东帐号：

　　（4）对审议事项投赞成、反对或弃权的具体指示：

　　1、《关于聘请公司2007年度审计机构的议案》

　　同意弃权反对

　　2、《关于提请审议〈公司章程（草案）〉的议案》；

　　同意弃权反对

　　3、《关于向商业银行申请授信议案》；

　　同意弃权反对

　　4、《关于用闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》；

　　同意弃权反对

　　（5）如果委托人对上述第4项不作具体指示，代理人是否可以按照自己的意愿表决（是/否）：

　　（6）授权委托书签发日期：

　　（7）委托人签名（法人股东加盖公章）：

　　注：1、请在上述选项中打“√”；

　　2、每项均为单选，多选无效；

　　3、授权委托书复印有效。

　　特此公告。

　　河南恒科技股份有限公司董事会

　　2007年7月13日 搜狐证券声明：本频道资讯内容系转引自合作媒体及合作机构，不代表搜狐证券自身观点与立场，建议投资者对此资讯谨慎判断，据此入市，风险自担。