獐子岛(002069)第三届董事会第三次会议决议公告

　　大连獐子岛渔业集团股份有限公司

　　第三届董事会第三次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

　　大连獐子岛渔业集团股份有限公司（简称“公司”）第三届董事会第三次临时会议于2007年7月9日以传真或电子邮件的方式发出会议通知和会议资料，并于2007年7月12日以通讯方式召开。会议应参加表决董事7人，实际参加表决董事7人。会议在保障董事充分表达意见的前提下，以专人或传真送达方式审议表决。会议的召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

　　本次会议由董事长吴厚刚先生主持，与会董事经过讨论，以7票同意,0票反对，0票弃权，审议通过了《关于投资入股威海市商业银行股份有限公司的议案》。

　　根据威海市商业银行股份有限公司增资扩股计划，以及本公司与其前期洽谈意向，威海市商业银行股份有限公司此次拟增资扩股30,000万股，本公司拟投资5,600万元，按每股1元的价格购买其股份5,600万股，占其拟增资扩股后注册资本的3.99％。详细情况见公司于2007年7月13日刊登在巨潮资讯网站

　　（https://www.cninfo.com.cn）上关于投资入股威海市商业银行股份有限公司的公告。

　　特此公告

　　大连獐子岛渔业集团股份有限公司

　　董事会

　　2007年7月13日 搜狐证券声明：本频道资讯内容系转引自合作媒体及合作机构，不代表搜狐证券自身观点与立场，建议投资者对此资讯谨慎判断，据此入市，风险自担。