上海永久:公布董事会临时会议决议暨召开临时股东大会公告

    永久股份有限公司于2007年7月23日以通讯方式召开五届十四次董事会临时 会议，会议审议通过如下决议:

    一、通过修改公司章程部分条款的议案。

    二、通过关于调整公司董事会部分成员的议案。

    三、通过关于修正五届六次董事会决议暨对外投资设立驶德美爱驰(上海) 机械有限公司(下称:上海爱驰)的议案:同意公司与驶德美爱驰国际有限公司 、亚洲星策略合伙股份有限公司共同投资设立上海爱驰，注册资本为2500万美 元，投资总额约5000万美元，其中公司出资1050万美元，占上海爱驰42%股权。

    四、同意向厦门国际银行厦门直属支行借款人民币1500万元，期限为一年 ，年利率为基准贷款利率上浮15%。该项借款由公司控股股东上海中路(集团)有 限公司和公司实际控制人陈荣提供担保。

    董事会决定于2007年8月8日下午召开第二十一次股东大会(2007年度第二次 临时股东大会)，审议以上有关事项。

    

（来源：上海证券报) 搜狐证券声明：本频道资讯内容系转引自合作媒体及合作机构，不代表搜狐证券自身观点与立场，建议投资者对此资讯谨慎判断，据此入市，风险自担。