海国投实业股份有限公司第五届董事会2007年第二次会议决议暨召开2007年第一次临时股东大会公告

    海国投实业股份有限公司第五届董事会二00 七年第二次会议于二00 七年七月二十七日以通讯表决方式召开,应参加表决董事8 人,实际参加表决董事7 人,王勇董事因公出差缺席本次表决,也未委托其他董事行使表决权,符合《公司法》及《公司章程》有关规定。

参与表决董事经认真审议,一致通过如下决议：

    一、本公司以自有资金购买广发证券股份有限公司所持有的海南科教集团有限公司22.5%的股权,购买价格为人民币捌佰壹拾玖万贰仟元整(8,192,000.00 元)。

    二、本公司以自有资金购买海南国科园实验学校工会所持有的海南科教集团有限公司30%的股权,购买价格为人民币壹仟伍佰万元整(15,000,000.00 元)。

    海南科教集团有限公司是由海南国际科技工业园发展有限公司、海南省中银国际投资有限公司等四家单位共同出资组建的有限责任公司,于1994 年6 月28 日经海南省工商局核准登记注册成立,注册资本人民币5000 万元,经营范围：投资举办教育事业,科技实业开发经营、知识产权咨询服务。截止2006 年12月31 日,海南科教集团有限公司总资产130,643,905.03 元,负债4,773,199.59 元,净资产125,870,705.44 元(根据海南中恒信会计师事务所中恒信审字[2007]0320 号报告书)。

    三、本届董事会决定于二00 七年八月十五日(星期三)召开二00 七年第一次临时股东大会,审议表决上述资产购买事项。

    召开二00 七年第一次临时股东大会有关事宜如下：

    1、会议日期：二00 七年八月十五日(星期三)上午9 点

    2、会议地点：海口市滨海大道81 号南洋大厦605-608 室

    3、会议内容：

    (1)、审议《关于本公司购买广发证券股份有限公司所持有的海南科教集团有限公司22.5%股权事宜》；

    (2)、审议《关于本公司购买海南国科园实验学校工会所持有的海南科教集团有限公司30%股权事宜》。

    4、参加会议办法：

    (1)、出席对象：①凡截至2007 年8 月10 日持有本公司股份的股东均可参加会议；②本公司董事、监事及高级管理人员。

    (2)、会议登记办法

    法人股东应持法人授权委托书、股东帐户卡和出席者身份证进行登记;个人股东应持本人身份证、股东帐户卡,授权代表还需持授权委托书、委托及代理人身份证、委托人帐户卡进行登记,异地股东可以在登记日截止前用传真或信函方式办理登记,出席会议者交通、住宿费自理。

    联系地址：海口市滨海大道81 号南洋大厦605-608 室

    电话：0898-68551120

    传真：0898-68551331

    邮编：570105

    特此公告。

    海国投实业股份有限公司

    董 事 会

    二00 七年七月二十七日

    附：授权委托书

    授权委托书

    兹全权委托 先生(女士)代表本人(单位)出席海国投实业股份有限公司2006 年年度股东大会,并代为行使表决权。

    委托人签名： 委托人身份证号码：

    委托人股东帐户： 委托人持股数：

    受托人签名： 受托人身份证号码：

    委托日期： 年 月 日

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