湖南天一科技股份有限公司第三届董事会第二十二次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

    湖南天一科技股份有限公司于2007年8月14日以通讯及专人送达的方式通知召开第三届董事会第二十二次会议,会议于2007年8月15日上午10︰00在岳阳市银湖米业公司召开,会议应到董事10人,实到8人,董事、总经理李鹏先生因工作原因缺席,董事欧阳纯宝因工作原因未出席本次会议,授权委托董事、财务总监吴加政先生行使表决权。

监事会成员及高管列席了会议。会议由董事长周达苏先生主持,符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

    会议以9票同意,0票反对,0票弃权审议并通过了《2007年半年度报告》。

    会议讨论了《关于出资设立湖南天一米业有限公司的议案》。由于董事会要求经理层对项目补充论证,本次会议暂缓对该议案进行表决。

    特此公告。

    湖南天一科技股份有限公司

    董事会

    二○○七年八月十五日

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