四环生物:董事会决议暨9月7日召开临时股东大会

    四环生物第四届董事会第十五次会议于2007年8月20日召开,通过以下预案:

    一、同意公司董事高立新因个人原因申请辞去公司董事、董事会秘书职务。

    二、拟增补陈香为第四届董事会董事候选人。

    三、同意孙国建董事长在董事会秘书空缺期间代行董事会秘书职责。

    四、拟聘任徐殷女士为公司财务总监,任期由本次董事会通过之日起至第四 届董事会届满。公司原财务总监何新洁女士不再担任公司财务总监。

    五、拟召开2007年第一次临时股东大会。

    (1)会议召开时间:2007年9月7日上午9:30

    (2)会议召开地点:公司会议室

    (3)会议召集人:公司第四届董事会

    (4)召开方式:现场投票

    (5)股权登记日:2007年8月31日

    (6)会议审议事项:审议增补陈香女士为公司第四届董事会成员。

    

（来源：上海证券报) 搜狐证券声明：本频道资讯内容系转引自合作媒体及合作机构，不代表搜狐证券自身观点与立场，建议投资者对此资讯谨慎判断，据此入市，风险自担。