澳柯玛:公布董监事会决议暨召开临时股东大会公告

    青岛澳柯玛股份有限公司于2007年8月25日召开三届二十次董事会及三届九 次监事会,会议审议通过如下决议:

    一、通过公司2007年半年度报告及其摘要。

    二、通过公司在股东大会审议通过的额度内与经销商、供应商及相关银行 继续合作开展保兑仓业务的议案,保兑仓业务限额1亿元(含新增业务及原有业务 展期),具体以相关方签订的协议中明确的约定为准。

    三、通过公司在股东大会审议通过的额度内为澳柯玛(沂南)新能源电动车 有限公司等7家控股子公司融资提供担保(包括新增担保及原有担保展期)的议案 ,担保额度合计不超过1.5亿元人民币及1000万美元,每笔担保期限不超过一年。

    上述保兑仓业务限额及担保额度的有效期均自股东大会通过之日起18个月 内,在有效期内可循环使用。

    截止2007年6月30日,公司累计对外提供担保35355.2万元,其中逾期担保 35180.2万元(均为对青岛澳柯玛集团空调器厂提供的担保)。

    四、同意控股子公司青岛新时代科技发展公司、青岛澳柯玛资产管理有限 公司分别按持股比例向青岛新时代房地产开发有限公司(下称:青岛新时代)增 资180万元、20万元,使青岛新时代注册资本变更为1000万元。

    五、聘任王英峰为公司副总经理。

    六、通过关于修订信息披露管理制度的议案。

    七、通过关于调整公司部分监事的议案:其中同意薛泰安辞去公司监事会 主席和监事职务。

    董事会决定于2007年9月15日上午召开2007年第一次临时股东大会,审议以 上有关事项。

    

（来源：上海证券报) 搜狐证券声明：本频道资讯内容系转引自合作媒体及合作机构，不代表搜狐证券自身观点与立场，建议投资者对此资讯谨慎判断，据此入市，风险自担。