丰原生化:董事会决议暨9月21日召开2007年第三次股东大会

    丰原生化三届三十四次董事会会议于2007年9月5日召开,通过如下议案:

    (一)《关于公司第三届董事会增补董事的议案》:推荐岳国君先生、夏令和 先生为公司第三届董事会增补董事候选人。

    (二)《关于制定公司高管人员薪酬方案的议案》。

    (三)《关于对公司固定资产相关折旧政策进行调整的议案》。

    (四)《关于同意公司向中国建设银行股份有限公司蚌埠市分行申请4500万 元流动资金贷款的议案》。

    (五)《关于召开公司2007年第三次临时股东大会的提案》。

    1、会议召开时间:2007年9月21日(星期五)上午10:30,会期半天

    2、股权登记日:2007年9月14日(星期五)

    3、现场会议召开地点:公司综合楼6楼会议厅

    4、召集人:公司董事会

    5、会议方式:现场投票方式

    6、会议审议议题:《关于公司第三届董事会增补董事的议案》。

    

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