一致药业:临时股东大会选举新一届董事会、监事会成员

    一致药业2007年第一次临时股东大会于9月11日召开,通过如下议案:

    1、《关于修订公司章程的议案》；

    2、《关于修订股东大会议事规则的议案》；

    3、《关于修订董事会议事规则的议案》；

    4、《关于修订监事会议事规则的议案》；

    5、《关于设立董事会专门委员会的议案》；

    6、《关于制定关联交易管理办法的议案》；

    7、《关于制定募集资金管理办法的议案》；

    8、《关于制定独立董事工作制度的议案》；

    9、《关于董事会换届选举的议案》；

    10、《关于监事会换届选举的议案》；

    11、《关于续聘年报审计机构的议案》；

    12、《关于向银行申请综合授信额度的议案》。

    

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