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中国加力打击地下钱庄 缴获现金九千三百余万元

  国家外汇管理局管理检查司司长许满刚十三日在此间表示,中国外汇管理部门正积极发挥与公安部门的联合办案机制的作用,严厉打击各类非法外汇交易和地下钱庄。

  他透露,二00五年一月至二00七年八月,外汇管理部门联合各地公安机关共打掉地下钱庄及非法买卖外汇窝点一百二十余个,缴获现金折合人民币九千三百余万元;冻结银行卡、存折及银行账户两千八百余个,涉及资金折合人民币二点三亿多元;抓获犯罪嫌疑人三百二十余名,罚没金额共计五千余万元人民币。


  许满刚是在二00七年“诚信兴商宣传月”活动新闻发布会上做出上述表述的。

  国家外汇管理局此前刚刚宣布,外管局深圳分局和当地公安局日前联合行动,成功捣毁一个大型地下钱庄,当场抓获犯罪嫌疑人六名,冻结涉案账户五十五个约四百二十万元人民币。外管局称,二00六年至今,该地下钱庄交易金额便达四十三亿元,交易主体不乏“国内知名大型国有企业”。

  广东省社科院产业经济研究所副所长黎友焕近日公布的一份调查报告称,当前有三千亿美元热钱已通过地下钱庄等非正常途径进入中国内地。这些资金主要流向深圳、广州、上海等地的房市,推动当地房价不断创出新高。(记者俞岚) (来源:中国新闻网)
(责任编辑:悲风)
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