三九宜工生化股份有限公司第四届董事会第三十四次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

    三九宜工生化股份有限公司第四届董事会第三十四次会议于2007年9月21日以通讯方式召开,会议由董事长召集,会议通知于2007年9月12日以传真和电子邮件方式发出,应参与表决的董事8人,实际参与表决的董事7人,符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

董事王宇虹先生因其他公务未能出席会议,也未授权其他董事代为行使表决权。

    本次会议审议通过了如下决议：

    一、以7票同意,0票反对,1票弃权,审议通过了《三九宜工生化股份有限公司公司治理自查报告和整改计划》。

    特此公告

    三九宜工生化股份有限公司

    董 事 会

    2007年9月25日

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