开滦精煤股份有限公司于2007年10月10日召开二届六次董、监事会,会议审 议通过如下决议:
    一、通过公司第二届董、监事会换届选举的议案。
    二、通过公司关于公开增发A股股票的预案:本次发行采取网上、网下定价 发行的方式,发行股票数量不超过招股意向书公告日公司股份总数的10%;募集 资金总额不超过11亿元(含发行费用)。
    三、通过公司关于前次募集资金使用情况专项说明的议案。
    四、通过公司关于公开增发A股股票募集资金使用可行性分析报告的议案。
    五、通过公司关于贷款转移的议案:公司投资兴建的京唐港200万吨/年焦 化厂一期工程项目(下称:该项目)所需资金中,项目贷款共计61000万元[其中向 中国建设银行股份有限公司唐山开滦支行(下称:建行)贷款24600万元,向中国 银行股份有限公司唐山市京唐港支行贷款36400万元],现公司拟将上述项目贷款 转移至公司控股子公司唐山中润煤化工有限公司(公司持有其94.08%的股权,下 称:唐山中润),并已经相关银行同意。
    六、同意公司上述向建行的项目贷款24600万元转移完成后,公司向唐山中 润提供最高额不超过24600万元的贷款担保。
    董事会决定于2007年11月5日下午2:30召开2007年第三次临时股东大会,会 议采取现场投票与网络投票相结合的表决方式进行,股东可通过上海证券交易所 交易系统行使表决权,网络投票时间为当日9:30-11:30、13:00-15:00,审议以上 有关及其它相关事项。
    本次网络投票的股东投票代码为“738997”,投票简称为“开滦投票”。
    
(来源:上海证券报)
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