三峡水利:公布董事会决议公告

    重庆三峡水利电力(集团)股份有限公司于2007年10月18日召开五届十一次 董事会,会议审议通过如下决议:

    一、通过公司2007年第三季度季度报告。

    二、通过公司治理专项活动整改报告,详细内容见2007年10月20日上海证券 交易所网站(www.sse.com.cn)。

    三、通过公司参与参股公司万州商业银行(下称:万州银行)重组的议案: 鉴于万州银行进行股权重组,公司决定将原持有的万州银行股份按1.6:1的比例 直接折为新股,同时按照1.6元/股的认购价,追加投资4300万元。万州银行重组 后,公司持有4000万股的股权,持股比例为2%。

    四、通过分、子公司组织机构优化调整的议案。

    五、通过对全资子公司重庆市万州区恒联实业公司增资的议案:决定以人 民币现金增资1800万元,增资后更名为重庆三峡水利实业发展有限公司(以工商 登记为准),注册资本2000万元。

    六、通过为公司控股子公司四川源田现代节水有限责任公司(下称:源田公 司)贷款提供续担保的议案:在源田公司以其生产线及附属设备为公司提供反担 保的前提下,公司继续为源田公司2007年12月29日到期的700万元提供一年期贷 款担保。

    七、决定投资3000万元独资组建杨东河水电开发有限公司(以工商登记为准 ,注册资本金为3000万元)。

    八、聘任廖结富为公司总工程师。

    九、续聘四川展华律师事务所为公司法律顾问。