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浦东建设:公布董事会决议暨召开临时股东大会公告

    上海浦东路桥建设股份有限公司于2007年10月23日召开四届六次董事会,会 议审议通过如下决议:

    一、通过公司治理专项活动整改报告,具体内容详见2007年10月25日上海证 券交易所网站(www.sse.com.cn)。

    二、通过公司2007年第3季度报告及摘要。

    三、通过签订代建合同暨关联交易的议案。

    四、同意公司2007年度流动资金借款额度增加不超过人民币4亿元,有效期 为股东大会批准之日起一年。

    五、同意提请股东大会授权公司经营层全权处理下属控股子公司上海北通 投资发展有限公司资本金外的融资事宜,金额不超过项目总投资的65%,包括但不 限于银行贷款等方式,并全权处理信用担保、回购协议质押等担保事宜,确保项 目所需资金按时到位,项目如期实施。授权期限自股东大会批准之日起至2010年 6月20日(收到第一笔回购款之日)为止。

    六、同意罗芳艳辞去公司副总经理职务。

    董事会决定于2007年11月9日上午召开2007年第三次临时股东大会,审议以 上有关及其它事项。

    

(来源:上海证券报) 搜狐证券声明:本频道资讯内容系转引自合作媒体及合作机构,不代表搜狐证券自身观点与立场,建议投资者对此资讯谨慎判断,据此入市,风险自担。
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