银泰控股股份有限公司于2007年10月24日召开五届二十一次董事会及五届 十次监事会,会议审议通过如下决议:
    一、通过公司2007年第三季度报告及其摘要。
    二、通过关于取消公司五届十七次董事会审议通过的公司非公开发行股票 预案的议案。
    三、通过公司非公开发行股票方案的议案:本次非公开发行数量不超过 26000万股境内上市的人民币普通股(A股),发行对象为北京市基础建设设施投资 有限公司、公司控股股东中国银泰投资有限公司及北京银宏投资有限公司,均以 人民币现金方式认购,发行价格不低于9.65元/股。
    四、通过关于本次非公开发行募集资金投向的可行性报告。
    五、通过关于本次非公开发行股票重大事项涉及关联交易的议案。
    六、通过公司前次募集资金使用情况说明的议案。
    公司本次非公开发行股票方案尚须报北京市国资委的审批,并将再次召开董 事会对上述相关事项作出补充决议,故本次董事会后,暂不召集股东大会。
    
(来源:上海证券报)
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