上电股份:公布董监事会决议公告

    上海输配电股份有限公司于2007年10月25日召开四届四次董事会及四届三 次监事会,会议审议通过如下决议:

    一、通过公司2007年第三季度报告。

    二、通过公司治理专项活动整改报告的议案,具体内容详见2007年10月27日 上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。

    三、同意公司对上海电器陶瓷厂有限公司(下称:上海电器)增资1513万元 ,增资后,上海电器注册资本将增加至4619万元人民币。增资资金将全部用于归 还公司的应收款。上海电器的资产负债率将由77%下降至57%。

    四、通过公司与内蒙古准格尔友谊电厂筹建处签订《汽轮发电机订货合同 》、《锅炉订货合同》和《汽轮机订货合同》的议案:合同标的分别为汽轮发 电机2台、660MW超临界锅炉2台及汽轮机2台,共同用于内蒙古准格尔友谊坑口电 站2×660MW超临界直接空冷机组工程:合同价款分别为人民币1.65亿元、6.54 亿元及3亿元:合同履行期限从合同生效之日起到签发最后一套合同设备“最终 验收证书”并理赔完毕货款两清之日止。该事项尚需提交公司下一次股东大会 审议。