原水股份:公布董监事会决议公告

    上海市原水股份有限公司于2007年10月25日召开五届二十二次董事会及五 届十五次监事会,会议审议通过如下决议:

    一、通过公司非公开发行股票方案:本次采取向控股股东上海市城市建设 投资开发总公司(持有公司45.87%的股权,下称:上海城投)非公开发行股票与支 付现金相结合的方式购买其主要经营性资产,非公开发行数量不少于2.6亿股不 超过4.8亿股(含上下限)人民币普通股(A股),发行价格为15.61元/股。

    二、通过关于募集资金运用可行性分析的议案。

    三、通过关于与上海城投签订附生效条件的《以资产认购股份合同》及《 股权转让协议》的议案。

    四、通过关于非公开发行股票与支付现金相结合的方式收购资产暨重大资 产重组(关联交易)的议案。

    五、通过《公司关联交易公告》的议案。

    六、通过关于提请股东大会批准上海城投免于履行因持股比例增加触发要 约收购义务的议案。

    七、通过关于前次募集资金使用情况说明的议案。

    八、通过公司2007年第三季度报告。

    九、通过公司治理专项活动整改报告,具体内容详见2007年10月29日上海证 券交易所网站(www.sse.com.cn)。

    上述有关事项尚需提请公司临时股东大会审议,会议召开时间另行公告。