山东太阳纸业股份有限公司关于加强公司治理专项活动整改报告

    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

    为全面贯彻执行中国证监会《关于开展加强上市公司治理专项活动有关事项的通知》(证监公司字【2007】28 号)和山东证监局《关于做好上市公司治理专项活动有关工作的通知》,本公司组织董事、监事、高级管理人员及有关部门负责人进行了认真学习和讨论,全面对照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等有关法律、法规及规章制度的相关规定,深入开展加强本公司的公司治理专项活动。

针对公司上市以来在运作中存在的问题和不足,本着严格自律和对股东高度负责的精神,研究制定了整改方案并认真组织落实。目前,公司已完成了公司治理情况自查、接受公众评议、整改提高三个阶段的工作,形成了《山东太阳纸业股份有限公司关于加强公司治理专项活动整改报告》,并于2007 年10 月24 日提交公司第三届董事会第十次会议审议通过,现将专项活动及整改情况报告如下：

    一、公司治理自查阶段工作开展情况

    1、为确保公司治理专项活动的顺利开展,公司成立了公司治理专项活动领导小组,领导小组由董事长李洪信先生任组长,相关部门指定专人参加领导小组。领导小组成立后,制定了《山东太阳纸业股份有限公司治理专项活动实施方案》,明确了公司治理专项活动的总体工作目标、组织安排和时间点,并进行了具体工作部署。

    2、公司治理专项活动领导小组定期召开工作会议,对前期工作进行总结,对下阶段工作进行安排,有效保证了公司治理专项活动按阶段顺利进行。

    (1)第一次工作会议于4 月20 日召开,会议传达了中国证监会及山东证监局关于公司治理专项活动文件精神,并根据实施方案对公司治理专项工作进行了安排。重点加强了同中介机构的沟通,将中介机构协查作为重要内容列入工作计划。会后,各部门全面、客观的展开自查,并将各自的自查查报告提交公司治理专项活动领导小组进行综合审定,最后形成《山东太阳纸业股份有限公司治理专项活动自查报告》初稿。

    (2)第二次会议于5 月12日召开,组织各部门讨论分析《山东太阳纸业股份有限公司治理专项活动自查报告》初稿,并邀请保荐人列席本次会议,针对公司上市以来出现的不规范问题进行了深入的剖析。会后根据讨论情况,对整改计划进行了修订并重新下达到各部门。

    (3)第三次会议于5 月26 日召开,会议讨论通过了各部门的整改措施。会议还要求由董秘牵头,证券部做好投资者的评议工作。2007 年8 月14 日,公司董事会第三届八次会议审议通过了《关于上市公司治理专项活动的自查报告》,上报山东证监局和深圳证券交易所。并于8 月16日在《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网上公告。

    (4)第四次会议于8 月18 日召开,会议对评议阶段工作进行了安排,并要求各部门积极配合做好投资者评议阶段的各项工作。

    二、公众评议阶段工作的开展情况

    为便于公众了解公司的治理情况,公司在全景网站(www.p5w.net)设立了投资者关系互动平台,便于与投资者沟通。2007 年8 月16 日,公司公告了公司治理专项活动的公众评议联系方式,接受投资者评议。

    公司设立专线电话0537-3658715、0537-3658762作为投资者咨询电话,并以pfc9697@163.com邮箱作为投资者咨询邮箱,接受投资者咨询。在回答投资者的咨询时,接待人员主动向投资者介绍公司的基本情况、行业情况及公司在技术、规模和市场等方面的优势,使投资者全面了解公司的情况,对公司进行正确评价。

    三、整改提高阶段工作的开展情况

    本公司目前已经完成了对公司治理存在问题的整改。具体情况如下：

    1、关于完善内控制度并增强执行力问题

    为防止前期违规担保行为及募集资金使用程序不规范问题再次发生,第三届第六次董事会于2007 年6 月17 日审议通过了《对外担保管理制度》、《信息披露管理制度》、《重大信息内部报告制度》,同时《子公司管理制度》、《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》于6 月21 日公告。《董事会薪酬与考核委员会议事规则》、《董事会提名委员会议事规则》、《董事会战略委员会议事规则》也予以修订完善,使董事会的决策程序化、透明化,增强制度的可操作性,防止出现重大事项的失控现象。

    2、关于提高信息披露质量问题

    将6 月17 日制定的《信息披露管理制度》、《重大信息内部报告制度》等发放给相关人员,明确个人责任,要求所有相关人员及时通报相关信息,并制定公司信息会签制度。组织中高层管理人员进行专题培训,对公开场合发言、对外宣传报道等可能提前泄露敏感信息的渠道进行了针对性强调与安排；在制作公告方面,要求有关人员对优秀公司的公告多学习借鉴,严格按照深交所对公告的要求制作,务求语言简洁精练,叙事清晰,披露充分。董事会秘书与各相关部门共同制作公告,共同审查,集体讨论。

    3、关于加强高级管理人员相关法律培训问题

    公司加强了对有关法律法规的学习,在公司规定的每周例会里,增加公司治理及规范运作方面的内容,并且不定期地将新颁布实施的法律法规等资料发放给各相关人员,督促其加强学习。同时,积极参加监管部门组织的各项法律法规、规章制度的培训。7 月13-18 日公司独立董事参加了由深圳证券交易所组织的上市公司独立董事培训学习。9 月4-5 日,公司派出董事、监事、高管和证券部全体工作人员参加了在泰安由山东证监局、山东上市公司协会组织的董监事培训。

    9 月12-15 日,公司派高管和证券部人员参加了深圳证券交易所组织的第三期董秘培训班,均取得董秘资格证书。

    4、关于加强独立董事、董事会各专业委员会的职能问题

    董事会决定审议相关重大事项前,均提前征求独立董事的意见和建议后再形成相关议案,这种预沟通机制使独立董事的意见和建议更具针对性和可行性。董事会各专门委员会职能作为一个需长期加强的问题正逐步强化。

    通过本次开展加强公司治理专项活动,不但帮助公司找出了运作中存在的问题,提出了相应的解决思路,而且进一步提高了公司董事、监事、高管人员和相关工作人员对规范运作的认识。作为上市公司中新的一员,公司将继续借鉴绩优上市公司的成功经验,结合公司实际,逐步完善法人治理结构,规范企业行为,共建“服务大众、贡献社会、回报股东、成就员工”的共赢格局,实现“力争行业龙头,确立蓝筹地位”的目标。

    特此公告

    山东太阳纸业股份有限公司董事会

    二00 七年十月二十九日

（来源：证券时报) 搜狐证券声明：本频道资讯内容系转引自合作媒体及合作机构，不代表搜狐证券自身观点与立场，建议投资者对此资讯谨慎判断，据此入市，风险自担。