久其软件:董事会决议暨召开2007年第三次临时股东大会的通知

    北京久其软件股份有限公司(以下简称“公司”)第二届第十七次(临时)董 事会会议通知已于2007 年10 月26 日以邮件的形式送达各位董事,会议于2007 年10 月30日上午9：00 在北京市西城区西直门内南小街国英1 号楼13 层大会 议室召开。

会议应到董事7 人,实到7 人,全体监事及总经理列席了本次会议。 会议召开符合《公司法》及《公司章程》的规定,所作决议合法有效。会议由董 事长赵福君主持。

    经与会董事认真讨论,审议通过以下事项：

    1、审议通过了公司《关于收购郭勤峰持有的新疆久其科技有限公司30%股 权的议案》并提交股东大会审议。

    2、审议通过了公司《关于收购安瑜持有的西安久其软件有限公司10%股权 的议案》并提交股东大会审议。

    3、审议通过了公司《关于对西安久其软件有限公司扩大注册资本增加投资 的议案》,并提交股东大会审议。

    4、审议通过了公司《关于对成都久其软件有限公司扩大注册资本增加投资 的议案》,并提交股东大会审议。

    5、审议通过了公司《关于对新疆久其科技有限公司扩大注册资本增加投资 的议案》,并提交股东大会审议。

    6、审议通过了公司《“研发与业务生成平台项目”及授权董事会具体实施 的议案》,并提交股东大会审议。

    7、审议通过了公司《“决算报表大厅项目”及授权董事会具体实施的议案 》,并提交股东大会审议。

    8、审议通过了公司《“关联交易核对与合并报表编制系统项目”及授权董 事会具体实施的议案》,并提交股东大会审议。

    9、审议通过了公司《“行政事业单位资产管理系统项目”及授权董事会具 体实施的议案》,并提交股东大会审议。

    10、 审议通过了公司《“中小企业宽带增值应用项目”及授权董事会具体 实施的议案》,并提交股东大会审议。

    11、 审议通过了公司《“商业智能套件项目”及授权董事会具体实施的议 案》,并提交股东大会审议。

    12、 审议通过了公司《“营销服务网络建设项目”及授权董事会具体实施 的议案》,并提交股东大会审议。

    13、 审议通过了召开2007 年第三次临时股东大会的议案。

    

（来源：上海证券报) 搜狐证券声明：本频道资讯内容系转引自合作媒体及合作机构，不代表搜狐证券自身观点与立场，建议投资者对此资讯谨慎判断，据此入市，风险自担。