全国最大走私进口医疗器械案告破

　　　随着生活水平的日益提高，人们对健康的关注和重视程度也越来越高。为了延长身体器官的寿命、为了器官的正常运作，医疗器械逐渐走入人们的生活。但由于我国相关领域科技水平和制造水平的局限性，目前一部分医疗器械只能依赖进口，消费价格较为昂贵。

据不完全统计，仅2006年进口医疗器械的金额就高达人民币296.4亿元，我国已形成巨大的进口医疗器械消费市场。

　　有巨大市场，有可观的利润，就会有人想入非非，近年来一股走私医疗器械的暗流悄悄潜入了江苏镇江。心脏支架、冠状动脉球囊、冠脉导丝、导管鞘……纷纷亮相登场。为了逃避海关监管、偷逃进口环节税款，获取高额利润，走私犯罪团伙利用国际快递样品、礼品等包裹的形式，进口了价值上千万元的医疗器械，涉嫌偷逃税款200余万元。

　　南京海关近日宣布：经过近一年的艰苦努力，全国最大走私进口医疗器械案已成功侦破。

　　一个莫名其妙的快递包裹

　　2006年11月的一天，镇江市民夏某来到海关咨询一个问题。原来，夏某不久前莫名其妙地收了一个美国寄来的快递包裹，细心的他找人翻译了包裹内物品的英文说明，原来是外科用的医疗器械，他又咨询了医务人员，了解到这种医疗器械的价格在国内还比较昂贵。为什么昂贵的医疗器械会用快递寄过来，进口这些东西海关难道没有什么规定？夏某带着疑问来到隶属于南京海关的镇江海关缉私分局咨询此事。当他把事情原委向海关缉私警察细说后，缉私侦查人员凭着敏锐的嗅觉感觉其中可能存有隐情。

　　为了更深入地了解此事，不放过任何蛛丝马迹，通过做夏某的工作，侦查人员了解到：原来这个包裹是一个叫谭某的人以夏某的名字收取的。

　　美国寄来的包裹、价格昂贵的医疗器械、朋友帮忙收件……一系列的疑问萦绕在侦查人员的脑中。

　　我国的进出口管理规定，对进口医疗器械的进口监管非常严格，并且只有具有资质和许可才能进口医疗器械。通过邮寄快递进境的医疗器械显然很蹊跷。

　　为了更深入地了解情况，侦查人员根据夏某提供的线索，开始对快递公司进行排查。然而每天上千个从美国进境的包裹，线索提供的日期又是几个月前，可以想象累计有多少包裹面单。侦查人员经过几个昼夜对几十麻袋快递面单翻查，发现并没有从美国寄给谭某的包裹面单。难道谭某从来不亲自收包裹，都是委托他人收取？

　　侦查人员经过反复斟酌，决定从两条路下手：一是对快递公司跟踪排查，掌握美国进境包裹线索；二是秘密调查谭某，对医疗器械市场展开调研。

　　一组侦查人员跟踪谭某，发现谭某经常到银行或者邮政局汇款，并且汇入不同的银行账户，数额都还不小；另一组侦查人员对谭某的家庭情况进行调查，发现谭某的妻子是药品监督管理工作人员，对医疗器械相关规定比较了解，同时获悉谭某的哥哥以前是国内某医院的外科医生，现在和妻子定居美国纽约。

　　根据快递公司人员提供的从美国进境的包裹面单，通过比对，发现谭某经常与一些人员联系，可以确定这些人就是谭某物色的国内收件人。而境外寄货方正是谭某在美国的哥哥和嫂子饶某(美籍华人)。同时发现谭某的妻子、表姐以及其他亲戚也在帮他收集着境外寄来的快递包裹。一个通过邮寄快递渠道走私进口医疗器械的犯罪嫌疑团伙初露端倪。

　　快递包裹里夹藏着大量心脏支架导管。陈银健 摄

　　固定电话成了惟一线索

　　哪里才是这些境外快递进境包裹的最终目的地，是谁在幕后操纵着这些包裹的流向？侦查人员顺着谭某银行账户上资金的进出步步紧逼，牵出另一犯罪嫌疑人陈某。陈某是何许人？与谭某是什么关系？在该走私链中处于何种地位？侦查人员随即对陈某展开调查。原来陈某在北京经营一家医疗器械公司。

　　侦查人员根据人口信息和邮政汇款单上留下的汇款地址在北京展开了侦查，几经周折终于查实：一、陈某早已搬离户口所在地，不知去向；二、所有邮政汇款上的地址都是假地址。“再狡猾的狐狸也斗不过好猎手”，侦查人员根据邮政汇款单上留下的虚假信息中还是分析出了犯罪嫌疑人陈某经常办理邮政汇款业务邮政局，大致圈定了陈某的公司和住所可能的范围。随即侦查人员到北京工商部门调取陈某公司的注册资料，获取了陈某的公司的工商注册地址。但侦查人员多次守候后发现该地址早已人去楼空。

　　似乎犯罪嫌疑人陈某嗅到了什么，跟我侦查人员玩起了“猫捉老鼠”的游戏。调查犯罪嫌疑人陈某的线索也似乎就此中断。但侦查人员并没有就此灰心，他们感觉到犯罪嫌疑人陈某的住所和公司虽然经常变换，多个地址似乎与陈某有着什么说不清的关系。通过细心的查访，侦查人员在物业管理公司不经意地发现了陈某留下的固定电话，这个固定电话是否就是陈某现在住所的电话？侦查人员又一次做了大胆的假设，事实证明这个假设是成立的。根据固定电话这一惟一线索，侦查人员终于将陈某完全纳入了我侦查人员的视线之内。

　　至此，一个通过邮寄快递渠道进口医疗器械的走私链亦已显现在海关缉私侦查人员面前。

　　为了打击走私犯罪活动，保护国家和人民利益，维护进出口秩序，镇江海关缉私分局领导经请示上级批准后，立即成立了专案组，案件代号为“84·06”。

　　四地同时动手实施抓捕

　　从2006年11月底起，历时4个多月的细致调查，侦查人员摸清了整个案件的脉络和主要涉案人员的身份和动向，并掌握到谭某嫂子饶某于2007年4月4日从美国回来，将于4月11日从上海乘坐航班回美国。战机稍纵即逝，错过将会全盘皆输。瞅准了绝好时机，分局领导果断拍板，立即实施抓捕。

　　春意盎然，却无心欣赏，因为一场没有硝烟的战争即将拉开帷幕……

　　2007年4月9日，缉私办案干警兵分四组，分别奔赴北京、上海、南京、镇江等地开展抓捕前的监控和准备协调工作。

　　4月10日中午12点左右，各组人员信息报告源源不断：北京方面，北京某医疗器械公司法人代表陈某正在忙着公司的生意，处于严密监控状态下；上海方面，经过与航空公司的再次确认，饶某和其儿子将于4月11日下午6时登机；镇江方面，谭某和其妻子情况一切正常。

　　为了确保抓捕成功，分局领导决定在抓捕饶某同时，四地统一行动实施抓捕。上海办案人员决定按兵不动，待饶某通过机场安检后再动手。4月11日下午4点半左右，守候在上海浦东机场的监控人员报告：犯罪嫌疑人饶某已经抵达机场。各小组进入紧张备战状态。5点20分左右，在机场边防检查人员的配合下，饶某被守候在机场的办案人员抓获。

　　在抓捕饶某的同时，北京、南京、镇江分别动手，犯罪嫌疑人陈某、杨某、谭某等一一落网，并在他们的住处和公司等地搜查到了大量证据资料和尚未拆封的进口医疗器械包裹。一场短兵相接的较量后人赃俱获，初战告捷。

　　家族团伙组成走私链条

　　连日来紧张的战斗，缉私办案干警都熬红了双眼，但他们仍然精神抖擞。一线临时指挥室内灯火通明。此时已近子夜时分，审讯工作、扣押资料梳理和进口医疗器械分类工作仍在紧张的进行着。

　　同众多走私犯罪分子一样，首次接触海关缉私警察的谭某抱着很大的侥幸心理，拒不承认自己的走私行为。陈某和饶某也是拒绝承认，一口咬定是做正常的生意。

　　然而再狡猾的犯罪分子在铁的事实面前都没有遁形的余地，更何况是有备而战的海关缉私警察。经验丰富的缉私办案干警，晓之法律与政策，适时出示证据材料，犯罪嫌疑人开始动摇，心理防线逐渐崩溃。谭某、陈某和饶某最终供认其违法犯罪的事实。

　　原来，为了逃税，在美国的谭某的哥哥和北京的陈某商量用快递包裹的形式，将医疗器械运入中国。根据海关的监管规定，邮寄进境的包裹如果是贸易性质货物需要交纳进口税款，即使不是贸易性质的物品，比如样品、个人物品等，价值超过一定金额或者合理的数量也要交纳一定税款。为了逃避海关的检查，谭某哥哥与陈某合谋，将医疗器械以邮寄礼品、样品等包裹的方法，并且向海关低报物品的实际价格(低于海关规定需缴纳税款的最低价格)，达到偷逃税款的目的。他们怕入境包裹频繁只寄给一个人会引起海关的怀疑，于是谭某哥哥让在镇江的弟弟谭某在镇江、上海、杭州等地分别找不同的收件人，谭某哥哥从美国将包裹分散寄给那些人，包裹到了国内后，谭某再分别收集齐寄给北京陈某。陈某收到包裹后就将货款汇给谭某，谭某再将货款通过各种途径付给美国的哥哥。一条走私进口医疗器械链条就这样完成了，犯罪嫌疑人从中牟取了高额的利润。

　　至此，一个隐藏在案件背后的家族团伙走私案浮出水面。

　　找到了数百份原始单证

　　因案件涉案快递公司、收件人员众多，走私环节错综复杂，为查清这起特大走私案，缉私干警带着连日来紧张战斗的疲惫又分赴北京、上海、杭州和镇江本地等地开展查证工作。

　　专案组根据谭某交代，排查出4家主要国内快递公司和2家国际快递公司。同时查到了上海和杭州方面收取国际快递包裹的人员，逐一对这些快递公司和收件人员进行调查。由于快递公司的不配合，取证工作曾一度遇到很大的困难。同时，由于目前快递公司管理体系的不完善以及快递业务的繁多，大部分快递面单无法通过电子方法获取，只能在原始纸质单据中查找。要在几年累计的几百万张单据中准确找出寄往北京的快递面单资料，并且要核实与国际包裹和实际物品相吻合，是一个难以想像的非常庞大的工程。

　　缉私警察的办公室里摞满了单证资料，没过多久就摆不下了，分局领导立即指示腾出大会议室供专案组使用。这一打一打的纸张里面，记录了犯罪嫌疑人从2005年以来所有的走私违法活动。如何浪里淘沙，去伪存真，关系到案件的定性、认定犯罪嫌疑人行为等重大问题。面对堆积如山的单证资料，办案的海关缉私警察没有露出丝毫懈怠，而是静下心来，一张一张地看，一页一页地翻。从日期、寄件人、收件人、品名、金额、存汇款记录、进口报关数据着手，逐项进行仔细比对，要在这些始终枯燥的文字、始终单调的内容中挑出走私分子的铁证。在办案中，海关缉私警察们还创造性地开展工作，充分发挥计算机辅助办案的作用，在电脑上研究制作了案件证据对比系统，大大加快了办案进度。就这样，数百份的原始单证硬是被专案组人员耐心地找了出来。

　　在查找单证材料的同时，办案的海关缉私警察还要不断地找各涉案公司相关人员和国际包裹收件人了解情况。连续20多天，侦查人员数百次前往上海、杭州等地查找210余名国内收件人谈话。白天他们不停地和收件人谈话，晚上整理谈话内容并与单证材料一一核对，以求做到证据确凿、充分。就这样连续二十几天，缉私警察们没有在午夜12点前睡觉，早上7点后起床，他们铆足了劲地工作，废寝忘食，夜以继日。

　　经过一个多月的艰苦努力，案件成功告破。经查实：北京某医疗器械有限公司法人代表陈某和美籍华人谭某哥哥通谋，先后300余次利用快件渠道从美国走私进口心脏支架、冠状动脉球囊、冠脉导丝、导管鞘等医疗器械，价值人民币1100余万元，涉嫌偷逃应缴税款200余万元。

　　目前，该案已依法移送镇江市人民检察院审查起诉。